GEFIS – PN001 – 003 – Programação do Monitoramento Setorial Quadrimestral

Ficha Executiva do Processo

Última Atualização

14/08/2026

Processo

Programação do Monitoramento Setorial Mensal

Macroprocesso

Programação e Acompanhamento da Ação Fiscal

Objetivo do Processo

Realizar a programação do monitoramento setorial para os grupos de trabalho

Desenho do Processo

Entradas

Disponibilização de demandas administrativas dos trâmites processuais

Produtos/Saídas

• Relatório consolidado de informações do monitoramento setorial;

• Abertura de OS;

• Relatório final consolidado disponibilizado

Sistemas de Informação

• SEI;

• Outlook;

• BI;

• Tableau;

• Fiscaliza

Principais Legislações

Portaria SEFAZ nº 1.537/2022;
Instrução Normativa SEF nº 46/2021

Potencial de Automação

Sim. Criar um painel que apresente automaticamente a arrecadação, faturamento, variação, entre outras informações necessárias. Este painel pode gerar um alerta automático de variações críticas

Dono do Processo

GEFIS

Dados Pessoais

Não

Dados Sensíveis

Não

Indicadores

Não

Indicadores

Maturidade

Detalhamento

Descrição	Detalhamento	Participante
Evento de Início	O processo tem seu início com a disponibilização de demandasadministrativas dos trâmites processuais.	GT Monitoramento Integrado
Selecionar os 5 contribuintes com maior variação negativa	O GT Monitoramento Integrado deverá selecionar os 5 contribuintes com maior variação negativa, com base na arrecadação do mês do ano anterior e do mês no ano atual.	GT Monitoramento Integrado
Atribuir Justificativas para queda na arrecadação	O GT Monitoramento Integrado deverá atribuir justificativas para queda na arrecadação.	GT Monitoramento Integrado
Gateway Complexo (E/OU)	Este gateway indica que as atividades deverão ocorrer de forma independente uma da outra.	GT Monitoramento Integrado
Verificar necessidade de abertura da OS	O GT Monitoramento Integrado deverá verificar se há a necessidade de abertura de OS.	GT Monitoramento Integrado
Elaborar relatório final consolidado	O relatório contém basicamente a quantidade de empresas indicadas para auditoria, quantidade presentes em malhas fiscais e quantidade com pendências no extrato de pendências. Além disso, os totais gerais de entradas, saídas e arrecadações .	GT Monitoramento Integrado
Gateway Junção Complexo (E/OU)	Este gateway de junção serve para unir informações advindas da verificação da necessidade de abertura de OS e da elaboração do relatório final consolidado.	GT Monitoramento Integrado
Gateway Exclusivo (OU)	SE, Não necessita de OS, o GT Monitoramento Integrado deverá disponibilizar relatório. SE, Necessita de OS, o GT Monitoramento Integrado deverá solicitar abertura de OS e disponibilizar o relatório.	GT Monitoramento Integrado
Gateway Paralelo (E)	Este gateway paralelo indica que as atividades de solicitar abertura de OS e disponibilizar relatório irão ocorrer de maneira simultânea.	GT Monitoramento Integrado
Solicitar abertura de OS	O GT Monitoramento Integrado deverá solicitar a Chefia de Programação e Acompanhamento da Ação Fiscal a abertura de OS.	GT Monitoramento Integrado
Abrir OS	A Chefia de Programação e Acompanhamento da Ação Fiscal deverá realizar a abertura de OS no sistema Fiscaliza.	Chefia de Programação e Acompanhamento da Ação Fiscal
Evento de Fim	Neste ponto, o processo finaliza com a OS aberta.	Chefia de Programação e Acompanhamento da Ação Fiscal
Disponibilizar relatório	O GT Monitoramento Integrado deverá disponibilizar o relatório final consolidado, para todas as superitendências.	GT Monitoramento Integrado
Evento de Fim	Neste ponto, o processo finaliza com o relatório final consolidado disponibilizado.	GT Monitoramento Integrado