• 8 de setembro de 2026 14:16
SEFAZ – SEDI
Superintendência Executiva de Desenvolvimento Institucional

Ficha Executiva do Processo

Última Atualização

13/08/2026

Processo

Tratamento de Arquivos Contábeis

Macroprocesso

Auditoria Fisco-Contábil

Objetivo do Processo

Tratar e analisar arquivos contábeis

Desenho do Processo
Entradas

Arquivos armazenados no corporativo

Produtos/Saídas

Monitoramento contábil para identificação de indícios de irregularidades e Gestão de Ações Fiscais

Sistemas de Informação

Power Bi

Principais Legislações
  • Lei nº 5.172/1966
  • Decreto nº 6.022/2007
  • Instrução Normativa RFB nº 2.003/2021
  • Lei nº 6.404/1976
Potencial de Automação

Não

Dono do Processo

GEFE

Dados Pessoais

Não

Dados Sensíveis

Não

Previsão de Mudança

Não

Indicadores
Maturidade
Tipo Descrição Detalhamento Participante
! Evento de Início O processo tem início com os arquivos armazenados no corporativo. Chefia De Auditoria Fisco-Contábil
! Converter dados Criar arquivo excel Consulta_Pedxxxxx.xlxs no endereço:
L:\DAMIF\AUDITORIA CONTÁBIL\DADOS AGREGADOS\BD_DAGR\ PEDIDO - NR. XXXXX\
Criar consultas utilizando EXCEL(POWER QUERY), para para cada empresa , por ano.
Criar consultas utilizando EXCEL(POWER QUERY), para mostrar os resultados de processamentoi para cada empresa, por pedido.		 Chefia De Auditoria Fisco-Contábil
! Criar tabela de indicadores Criar arquivo excel Consulta_INDICADORES.xlxs no endereço:
L:\DAMIF\AUDITORIA CONTÁBIL\DADOS AGREGADOS\ INDICADORES
Criar consultas utilizando EXCEL(POWER QUERY) para cada INDICADOR CONTÁBIL por empresa e por grupo de empresas.:
Indicador de LIQUIDEZ CORRENTE e SECA;
Indicador de MARGEM LÍQUIDA;
Indicador de RETORNO S/ PATRIMÔNIO (ROE);
Indicador de ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL;
Indicador de EFICIÊNCIA TRIBUTÁRIA;
Indicador de ÍNDICE DE ENDIV S/ PATRIMÔNIO, etc.
Carregar dados para excel e salvá-los em arquivo próprio por segmentação de empresas, na mesma pasta.		 Chefia De Auditoria Fisco-Contábil
! Monitoramento Contábil para identificação de Indícios de irregularidades O objetivo deste processo é o de monitorar os dados contábeis. Chefia De Auditoria Fisco-Contábil
! Evento Fim Neste ponto, o processo finaliza com o Monitoramento Contábil para identificação de Indícios de irregularidades. Chefia De Auditoria Fisco-Contábil